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2019-04-15

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出口企業有效應對信用證止付令案例評析

2018-10-18 17:43:30  來源:
 

一、基本案情

2015年5月,X公司與意大利M公司簽訂買賣合同,由X公司向意大利出口全棉紡織品,FOB上海交貨,合同總價約18萬美元,付款方式為遲期付款信用證。

2015年6月,X公司將貨物裝船,并向開證行意大利L銀行提交信用證所要求的全套單證。2015年7月,開證行意大利L銀行發出承兌通知,接受單據并確認到期日為2015年10月20日。為防范風險,X公司就該票業務向Z銀行辦理了福費廷,在向銀行繳納了福費廷費用后,X公司于2015年7月底,獲得了Z銀行的付款。

從簽訂合同、收到信用證、準備貨物到裝船、提交單證、承兌,與往常的業務一樣,整個業務流程非常順利地進行著,業務員開始把注意力集中在其他的單子上。但就在這時,讓人意想不到的事情發生了。

2015年10月17日,Z銀行向X公司發出通知,稱該信用證已經被M公司以X公司交付的貨物有嚴重缺陷、存在欺詐為由申請止付,意大利P法院簽發了止付令,L銀行無法付款。同時,Z銀行根據其與X公司當初簽訂的協議中有關法院命令限制時可以追索的條款,要求向X公司追索已付款項。遭遇意大利法院的信用證止付令,同時又受到Z銀行的追索,X公司突然處于非常不利的處境。

X公司向意大利客戶交付的貨物,是從一家相當有實力的工廠采購而來,存在一些瑕疵或許有可能,嚴重缺陷和欺詐根本無從談起,該意大利客戶申請信用證止付令,是沒有事實與法律依據的。同時,據了解其他幾家同行企業,最近也紛紛遇到了意大利客戶無理提出索賠、惡意申請信用證止付令的情況。這極有可能是某些意大利客戶為逃避付款責任,或者企圖少付貨款而使用的手段。

面對這種情況,X公司緊急召開內部會議商量對策,決定絕不妥協,一定要維護自己的聲譽和合法權益。

基于對自身貨物質量的信心,X公司在收到Z銀行的通知和追索要求后,立即與該銀行進行了交涉:本信用證項下交易根本不存在欺詐;Z銀行已經辦理福費廷買斷了單據,無權向X公司追索;Z銀行應自行申請撤銷止付令,要求L銀行付款。

Z銀行則認為:雖然雙方業務單據上蓋的都是福費廷業務章,收取的也是福費廷的費用,但是雙方的業務協議中,有“由于……法院命令限制……,貴行可保留追索權”的條款,因此其有權向X公司追索;本案爭議是由于國際貨物買賣合同而起,銀行在其中僅僅是中間人的角色,應由X公司出面申請撤銷止付令。

Z銀行是否有追索權、應由誰出面申請撤銷止付令這一問題上,雙方經多次交涉,始終未能達成共識。

為避免浪費寶貴應訴時間,X公司提出雙方應當求同存異,先一致對外,爭取撤銷止付令,從源頭上解決雙方的爭議。最終雙方達成共識,由X公司向Z銀行提供貼現金額110%的保證金,并由X公司出面應訴申請法院撤銷止付令;Z銀行提供必要的配合,包括與L銀行協調、索取止付令申請材料等等。

在此過程中,X公司收到了止付令申請人M公司的代理律師從意大利郵寄過來的止付令申請和法院命令。X公司收到上述材料的日期為2015年11月16日,而法院指定的止付令聽證會日期為11月23日,對于這樣一個跨國訴訟案件,X公司可用于準備應訴的有效工作日僅為5天。時間非常緊迫。

11月19日,X公司代理律師起草了延期舉行聽證會、撤銷信用證止付令的申請,并加急翻譯成意大利文。

11月20日,上述申請通過UPS快件,寄給了申請人律師和P法院。同時,X公司律師與多家意大利律師事務所聯系代理訴訟事宜。經多方面比較,最終選擇了一家位于米蘭的知名律師事務所。

11月22日,意大利律師根據X公司的授權和要求,再次正式向法院申請延期舉行聽證會,最終P法院同意延期至2016年1月11日舉行聽證會。X公司贏得了寶貴的應訴準備時間。

在準備應訴的過程中,X公司律師與意大利律師緊密配合,從X公司的質量管理認證、貨物的來源和檢驗、生產工廠的質量管理、以往的業務狀況等等方面,調查收集了大量的有利證據,在法律上也找到了強有力的依據來推翻信用證止付令。

鑒于本案信用證下確無欺詐行為,信用證止付令沒有法律依據,X公司通過律師致律師函給意大利L銀行北京代表處,要求L銀行立即付款。但L銀行以其必須遵守意大利法院的決定為由,拒絕付款。

為了配合在意大利的應訴,給止付令申請人M公司施加足夠的壓力,X公司采納了其律師的建議,以意大利L銀行到期不付款為由,將其訴至Y市中級人民法院。Y市中級人民法院立案受理后,X公司立即向L銀行通報了起訴情況,并向其聲明X公司保留凍結L銀行上海分行財產的權利。

在國內針對L銀行的起訴,使M公司受到了L銀行的強大壓力,收到了非常好的效果。

2016年1月11日聽證會舉行,X公司副總經理親自到庭參加聽證會并回答法官的提問,贏得了法官的信任。通過X公司卓有成效的應訴準備工作,M公司在聽證會上,不得不承認X公司并無欺詐行為,其向法院申請止付令,只是為了增加其向X公司索賠的砝碼。

2016年2月1日,意大利P法院作出決定:撤銷上述信用證止付令,并要求M公司賠償X公司因此而遭受的費用損失2500歐元。隨后,意大利L銀行付款,本信用證止付令糾紛用了四個月的時間,圓滿解決。

二、案情簡析

該案成功推翻信用證止付令,避免了損失的發生和擴大。X公司的勝訴,對我國企業至少有以下幾個啟示:

第一,規范業務操作。從國際貿易業務本身的整個過程,以及其中所涉及的福費廷、保理等業務,業務員和外貿企業都應當注意規范操作,避免似是而非,這樣才能從源頭上,杜絕類似遭遇的發生。

第二,積極應訴。遇有這種毫無依據的信用證止付令,應當大膽積極應訴,奮起維護自己的合法權益。在國外打官司費用太高等等擔心和猶豫,只會助長這種隨意申請信用證止付令的惡劣風氣,最終受害的還是中國企業。有些企業寄希望于賠點款和解了事,但是和解以后,反而有可能被對方作為我方貨物質量確有問題的證據,造成相當被動的局面。只有大膽、積極應訴,才有勝利的機會。

第三,聘請專業律師。信用證糾紛專業性很強,與國外律師溝通更是需要精通外語,應當聘請在外貿糾紛方面,具有豐富實戰經驗、扎實理論功底和良好外語能力的律師為公司出謀劃策,保駕護航。顧問律師及意大利當地律師的經驗和能力,是應訴能否取得成功的重要基礎。

第四,積極尋求政府的指導和幫助。在知悉意大利法院的止付令后,X公司及時向有關主管部門做了匯報,在本案的交涉、應訴過程中,得到了省商務廳等部門的大力支持和幫助,獲益匪淺。

 

 

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